راهنمای مختصر ریسک تقلب: مقاومت در برابر تقلب و شناسایی آن ۲۰۱۷
A Short Guide to Fraud Risk: Fraud Resistance and Detection 2017

راهنمای مختصر ریسک تقلب برای مخاطبان زیر مناسب است: * هر کسی که نیاز دارد ریسک‌های تقلب را، چه در سطح کل شرکت و چه در یک واحد تجاری خاص، بهتر درک کند. * مدیران و روسایی که مایلند با ایجاد مقاومت در برابر تقلب در سازمان خود ارزش افزوده ایجاد کنند و به سهامداران، نهادهای نظارتی یا سایر ذینفعان نشان دهند که ریسک‌های تقلب را مدیریت می‌کنند، نه اینکه صرفاً به حوادث واکنش نشان دهند. * نهادهای نظارتی، حسابرسان و متخصصان انطباق که نیاز دارند اثربخشی اقدامات پیشگیری از تقلب یک سازمان را ارزیابی کنند.

این کتاب، یک معرفی مختصر اما کامل از ریسک تقلب، بر اساس یک استراتژی شش عنصری ارائه می‌دهد. این راهنما شامل گام‌های عملی برای ارزیابی و مقابله با ریسک‌های تقلب در سراسر سازمان، از جمله ریسک‌های مربوط به مدیران اجرایی، است. همچنین، گام‌های عملی برای توسعه آگاهی از تقلب در سراسر سازمان و نحوه اجرای یک برنامه مؤثر مدیریت کشف و رسیدگی به حوادث ناشی از تقلب را ارائه می‌کند. اصول ارائه شده با اسناد نمونه و مطالعات موردی متعدد نشان داده شده‌اند تا به خواننده در اجرای عناصر منفرد یا یک استراتژی کامل مدیریت ریسک تقلب کمک کنند.

A Short Guide to Fraud Risk is for: * anyone who needs to better understand fraud risks, either company-wide, or in a specific business unit; * directors and managers who would like to add value by building fraud resistance into their organization and to demonstrate to shareholders, regulators or other stakeholders that they are managing fraud risks, rather than just reacting to incidents; * regulators, auditors and compliance professionals who need to assess the effectiveness of an organisation’s fraud prevention measures. The book gives a concise but thorough introduction to the risk of fraud based on a six-element strategy. It includes practical steps to assess and treat fraud risks across an organisation, including those relating to executive directors. It also provides practical steps to develop fraud awareness across an organisation and how to implement an effective fraud detection and incident management program. The application of the principles is illustrated with example documents and numerous case studies aimed at assisting the reader to implement either individual elements or a complete fraud risk management strategy.