پولشویی مبتنی بر تجارت: مرز نوین در اجرای قوانین بین‌المللی پولشویی ۲۰۱۵
Trade-Based Money Laundering: The Next Frontier in International Money Laundering Enforcement 2015

کتاب *پول‌شویی مبتنی بر تجارت*، بررسی موثقی است از این پدیده رو به رشد که اکنون در جنگ علیه تروریسم مورد توجه قرار گرفته است. این کتاب با تشریح نشانه‌ها و الگوهای پول‌شویی مبتنی بر تجارت (TBML) به شما کمک می‌کند تا در صورت وقوع، آن را شناسایی کنید و نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از داده‌ها و تجزیه و تحلیل برای شناسایی آن استفاده کرد. شما تکنیک‌های رایج انتقال ارزش، از جمله تقلب در فاکتور، صدور فاکتور بیش از حد و کمتر از حد واقعی، و ارائه نادرست را یاد خواهید گرفت و خواهید فهمید که چرا با وجود داده‌های فراوان، هنوز سیستم‌های تشخیص تحلیلی پیاده‌سازی نشده‌اند. مطالعات موردی از سراسر جهان، پیامدهای واقعی مفاهیم و فرآیندهای ارائه شده در متن را برجسته می‌کند و به شما دیدگاهی دست اول از مکانیسم‌های فعال در این بازار غیرقانونیِ رو به گسترش می‌دهد.

پول‌شویی مبتنی بر تجارت، از تجارت برای تبدیل مقادیر زیادی پول نقد غیرقانونی به دارایی‌ها یا کالاهای کمتر مشکوک استفاده می‌کند تا از قوانین و مقررات شفافیت مالی فرار کند. این رویه به عنوان یک مکانیزم ایده‌آل برای تأمین مالی گروه‌های تروریستی، با وجود افزایش مقیاس و گسترش، توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند. این کتاب شما را به اعماق TBML می‌برد تا بهتر بتوانید در برابر وقوع آن مسلح شوید.

* تکنیک‌های معمول انتقال ارزش TBML را بیاموزید
* مطالعات موردی با جزئیات مثال‌های بین‌المللی را بررسی کنید
* کشف کنید که چرا موسسات در پیاده‌سازی سیستم‌های تشخیص شکست خورده‌اند
* راه‌هایی را بررسی کنید که از طریق آن تجزیه و تحلیل می‌تواند TBML را شناسایی کند

به گفته وزارت امور خارجه ایالات متحده، TBML در سال‌های اخیر به ابعاد سرسام‌آوری رسیده است و از نظر بسیاری، مرز بعدی اجرای قوانین بین‌المللی پول‌شویی محسوب می‌شود. کتاب *پول‌شویی مبتنی بر تجارت*، با بینش تخصصی و راهنمایی‌های دنیای واقعی، یک برنامه نبرد در اختیار شما قرار می‌دهد.

Trade-Based Money Laundering is an authoritative examination of this burgeoning phenomenon, now coming under scrutiny in the War on Terror. This book walks you through the signs and patterns of trade-based money laundering (TBML) to help you recognize it when it occurs, and shows you how data and analytics can be used to detect it. You’ll learn the common value transfer techniques including invoice fraud, over-and-under invoicing, and misrepresentation, and learn why analytic detection systems have yet to be implemented despite the existence of copious data. Case studies from around the world highlight the real-life implications of the concepts and processes presented in the text, giving you a first-hand view of the mechanisms at work inside this expanding illegal market.

Trade-based money laundering uses trade to convert large quantities of illicit cash into less conspicuous assets or commodities to evade financial transparency laws and regulations. As an ideal funding mechanism for terrorist groups, the practice is getting more attention even as it increases in scale and spread. This book takes you deep inside TBML to better arm you against its occurrence.

• Learn the typical value transfer techniques of TBML
• Examine case studies detailing international examples
• Discover why institutions have failed to implement detection systems
• Explore ways in which analytics can identify TBML

According to the U.S. State Department, TBML has reached staggering proportions in recent years, and is considered by many to be the next frontier of international money laundering enforcement. Trade-Based Money Laundering gives you a battle plan, with expert insight and real-world guidance.