کتاب پرونده‌های کلاهبرداری ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال، جلد دوم: دیفای، ان‌اف‌تی‌ها، دائوها، میم کوین‌ها و سایر حملات سایبری به دارایی‌های دیجیتال ۲۰۲۴
The Cryptocurrency and Digital Asset Fraud Casebook, Volume II: DeFi, NFTs, DAOs, Meme Coins, and Other Digital Asset Hacks 2024

ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دیجیتالی همچنان در حال کسب پذیرش گسترده‌ای از سوی سرمایه‌گذاران خُرد و نهادی هستند. به موازات این رشد پیوسته، متاسفانه شاهد مجموعه‌ای ادامه‌دار از کلاهبرداری‌ها، طرح‌های پانزی و هک‌های پیچیده‌تر و فزاینده‌ای بوده‌ایم که میلیاردها دلار به سرمایه‌گذاران خسارت وارد کرده است. از زمان انتشار کتاب اصلی “مجموعه پرونده‌های کلاهبرداری ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دیجیتالی”، برآوردهای محافظه‌کارانه نشان می‌دهد که هزاران پرونده جدید کلاهبرداری دارایی‌های دیجیتالی رخ داده است که به میلیاردها دلار ضرر و زیان گسترده‌تر در این حوزه منجر شده است. فراتر از حوزه دارایی‌های دیجیتال، کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال نیز همچنان تهدیدهای فزاینده و قابل توجهی برای موسسات مالی سنتی، اقتصاد جهانی و امنیت ملی به شمار می‌روند.

این چالش‌های جدید، همراه با محیط نظارتی دائماً در حال تحول دارایی‌های دیجیتال، فضایی را ایجاد می‌کند که در آن نیاز مستمر به اطلاعات و تحلیل‌های به‌روز از مطالعات موردی واقعی وجود دارد. این کتاب شامل تجزیه و تحلیل به‌روز از مطالعات موردی اخیر در کلاهبرداری ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دیجیتالی، همراه با تجزیه و تحلیل هک‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) اخیر، حملات قراردادهای هوشمند و کلاهبرداری‌های “راگ پول” است. این کتاب تأثیر ورشکستگی دارایی‌های دیجیتال، کلاهبرداری FTX و پیامدهای پس از FTX در سطح صنعت بر رشد کلاهبرداری ارزهای دیجیتال را بررسی می‌کند. همچنین به بررسی رشد انفجاری کلاهبرداری‌های عاشقانه ارزهای دیجیتال، کلاهبرداری “پرورش خوک” و تلاش‌های پولشویی مرتبط با جرایم سازمان‌یافته می‌پردازد و شامل یک مطالعه موردی اختصاصی مرتبط است. این کتاب با ارائه بررسی عمیق از کلاهبرداری‌های دارایی‌های دیجیتال در فضاهای بازی، متاورس و NFT، کلاهبرداری سازمان‌های خودگردان غیرمتمرکز (DAO)، حملات قراردادهای هوشمند، کلاهبرداری‌های dApp، کلاهبرداری سرمایه‌گذاری مدیران دارایی‌های رمزنگاری، کلاهبرداری استخراج، هانی‌پات‌ها، میم کوین‌ها و کلاهبرداری دارایی‌های دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی را نیز پوشش می‌دهد. این کتاب با بهره‌گیری از تجربه نویسنده در تجزیه و تحلیل و پیاده‌سازی بهترین شیوه‌های انطباق و عملیات با انواع پروژه‌های ارز دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال و مشاوره با تنظیم‌کننده‌های بین‌المللی در مورد سیاست‌های بلاک‌چین و دارایی‌های دیجیتال، مورد توجه کسانی خواهد بود که در سراسر فضای ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال فعالیت می‌کنند، از جمله سازندگان وب 3.0 و ارائه‌دهندگان خدمات، از جمله وکلا، حسابرسان، زیرساخت بلاک‌چین، تنظیم‌کننده‌ها، دولت‌ها، سرمایه‌گذاران خُرد و سرمایه‌گذاران نهادی.

Cryptocurrencies and digital assets have continued to gain widespread acceptance from both retail and institutional investors. As part of this continued growth, there has been an unfortunate series of ongoing and increasingly sophisticated frauds, Ponzi schemes, and hacks that have cost investors billions of dollars. Since the publication of the original Cryptocurrency and Digital Asset Fraud Casebook, conservative estimates indicate that there have been thousands of new digital asset fraud cases that have contributed to billions in broadening losses in space. Beyond the digital asset space, cryptocurrency-related scams also continue to present increasingly meaningful threats to traditional finance institutions, the global economy, and national security, as well.

These new challenges, combined with the ongoing evolving regulatory environment for digital assets, create an environment where there is a continued need for the up-to-date information and analysis of real-world case studies. It includes an up-to-date analysis of recent case studies in cryptocurrency and digital asset fraud alongside an analysis of recent decentralized finance (DeFi) hacks, smart contract attacks, and rug pulls. This book reviews the impact of digital asset bankruptcies, the FTX fraud, and the industry-wide post-FTX fallout on the growth of cryptocurrency fraud. It also examines the explosive growth of cryptocurrency romance scams, pig butchering, and related organized crime money laundering efforts and includes a related exclusive case study. Offering an in-depth examination of digital asset frauds in the gaming, metaverse, and NFT spaces, it also covers Decentralized Autonomous Organization (DAO) fraud, smart contract attacks, dApp scams, crypto asset manager investment fraud, mining fraud, honeypots, meme coins, and artificial intelligence-based digital asset fraud. Leveraging the author’s experience analyzing and implementing compliance and operations best practices with a variety of cryptocurrency and digital asset projects and consulting with international regulators on blockchain and digital asset policy, this book will be of interest to those working throughout the cryptocurrency and digital asset space including Web 3.0 builders and service providers including lawyers, auditors, blockchain infrastructure, regulators, governments, retail investors, and institutional investors.