Sale
مبارزه با پولشویی: تحلیلی تطبیقی و انتقادی از واحدهای اطلاعات مالی بریتانیا و امارات متحده عربی ۲۰۱۶
Anti-Money Laundering: A Comparative and Critical Analysis of the UK and UAE’s Financial Intelligence Units 2016
دانلود کتاب مبارزه با پولشویی: تحلیلی تطبیقی و انتقادی از واحدهای اطلاعات مالی بریتانیا و امارات متحده عربی ۲۰۱۶ (Anti-Money Laundering: A Comparative and Critical Analysis of the UK and UAE’s Financial Intelligence Units 2016) با لینک مستقیم و فرمت pdf (پی دی اف)
| نویسنده |
Waleed Alhosani |
|---|
ناشر:
Palgrave Macmillan
۳۰ هزار تومان تخفیف با کد «OFF30» برای اولین خرید
| سال انتشار |
2016 |
|---|---|
| زبان |
English |
| نوع فایل |
|
| حجم |
7 Mb |
🏷️ قیمت اصلی: 200,000 تومان بود.129,000 تومانقیمت فعلی: 129,000 تومان.
هوشمصنوعی ترجمه کالیبو
توضیحات
معرفی کتاب مبارزه با پولشویی: تحلیلی تطبیقی و انتقادی از واحدهای اطلاعات مالی بریتانیا و امارات متحده عربی ۲۰۱۶
این کتاب به تحلیل انتقادی نقش واحد اطلاعات مالی امارات متحده عربی در رژیم گزارش های فعالیت مشکوک می پردازد. نویسنده توجه ویژه ای به وظایف و اختیارات این واحد در رسیدگی به گزارش های فعالیت مشکوک و الزامات مربوطه اعمال شده بر نهادهای گزارش دهنده معطوف می کند. در این تحلیل، نویسنده همچنین مدل واحد اطلاعات مالی امارات متحده عربی را با مدل واحد اطلاعات مالی بریتانیا مقایسه می کند.
علاوه بر این، کتاب به بررسی این موضوع می پردازد که آیا مدل فعلی واحد اطلاعات مالی امارات متحده عربی با توصیه های بین المللی مرتبط که توسط کارگروه اقدام مالی در رابطه با ایجاد این واحد، و همچنین اختیارات و وظایف آن تدوین شده است، مطابقت دارد یا خیر.
این کتاب پیشنهاد می کند که می توان اقدامات بیشتری برای بهبود عملکرد و اختیارات فعلی واحد اطلاعات مالی امارات متحده عربی در یک زمینه بین المللی انجام داد. بعلاوه، نویسنده پیشنهاد می کند که عملکردها و اختیارات مدل واحد اطلاعات مالی متحده هم با الزامات بین المللی مطابقت دارد و هم به طور مفیدی فراتر از دستورالعمل های آن ها گسترش می یابد.
فهرست کتاب:
۱. جلد
۲. مطالب آغازین
۱. مقدمه
۲. واحدهای اطلاعات مالی در انگلستان و امارات متحده عربی تا به امروز
۳. محرمانگی بانکی در مقابل افشا
۴. ماهیت واحد اطلاعات مالی از منظر استانداردهای بین المللی
۵. ظهور واحد اطلاعات مالی امارات متحده عربی در مقابله با پولشویی
۶. بررسی تجربی در رابطه با اداره مبارزه با پولشویی و جرایم سایبری
۷. قوانین و سیستم مبارزه با پولشویی انگلستان
۸. نظام گزارشدهی معاملات مشکوک انگلستان در مورد پولشویی
۹. نقش سوکا، در حال حاضر NCA، در نظام گزارشدهی معاملات مشکوک
۱۰. توصیهها و نتیجهگیری
۱۳. مطالب پایانی
توضیحات(انگلیسی)
This book critically analyses the role of theUnited Arab Emirates Financial Intelligence Unit (FIU) in the SuspiciousActivities Reports regime. The author pays particular attention to itsfunctions and powers in dealing with Suspicious Activities Reports and relevantrequirements imposed upon the reporting entities. In the analysis, the authoralso compares the United Arab Emirates FIU model to the United Kingdom FIUmodel.
In addition, the book investigates whetherthe current United Arab Emirates FIU model complies with the relevantinternational recommendations developed by the Financial Action Task Force inrelation to the establishment of the unit, as well as its powers and functions.
Thisbook suggests that more can be done toimprove the current functions and powers of the United Arab Emirates FIU in aninternational context.Furthermore, the author suggests that the functions and powers of the United FIUmodel both comply with the international requirements andbeneficially extendbeyond their directives.
Table of Contents
1. Cover
2. Frontmatter
1. Introduction
2. Financial Intelligence Units in the UK and UAE to Date
3. Banking Confidentiality Versus Disclosure
4. The Nature of the FIU from the Perspective of International Standards
5. The Emergence of the UAE FIU in Counteracting ML
6. Empirical Investigation in Relation to the AMLSCU
7. The UK’s AML Legislation and System
8. The UK’s SARs Regime on ML
9. The Role of the SOCA, Now the NCA, in the SARs Regime
10. Recommendations and Conclusion
13. Backmatter
دیگران دریافت کردهاند
✨ ضمانت تجربه خوب مطالعه
بازگشت کامل وجه
در صورت مشکل، مبلغ پرداختی بازگردانده می شود.
دانلود پرسرعت
دانلود فایل کتاب با سرعت بالا
ارسال فایل به ایمیل
دانلود مستقیم به همراه ارسال فایل به ایمیل.
پشتیبانی ۲۴ ساعته
با چت آنلاین و پیامرسان ها پاسخگو هستیم.
ضمانت کیفیت کتاب
کتاب ها را از منابع معتیر انتخاب می کنیم.
